За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора бухгалтеру підприємства, яке спеціалізується на наданні послуг з будівництва, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків у великих розмірах (ст. 212 КК України).

За даними слідства, бухгалтер підприємства не відобразила у податкових деклараціях реальні відомості щодо сум отриманих коштів з реалізації майнових прав. Це призвело до заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість на суму більше 7 млн грн.

Службові особи підприємства, достовірно знаючи про обсяги проведених операцій з реалізації майнових прав та сум отриманих будівельним підприємством грошових коштів за договорами передачі (відступлення) майнових прав, передавали квартири фізичним особам за актами приймання – передачі. При цьому реєстрація податкових накладних у відповідному Реєстрі не здійснювалась.

Під час слідства будівельна компанія повністю відшкодувала до державного бюджету суму несплачених податків.

Досудове розслідування здійснювалося детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.