За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора головному бухгалтеру підприємства, яке спеціалізується на наданні послуг з перевезення та супроводу вантажів, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України).

За даними слідства, підприємство штучно формувало витрати за рахунок операцій з товариствами, які мають ознаки фіктивності. Бухгалтер у податковій звітності відобразила нереальні фінансово-господарські операції щодо надання посередницьких транспортних послуг, які фактично не надавалися. Надалі вона подала ці документи до Державної податкової служби України. Таким чином підприємство не сплатило понад 7 млн грн податку на прибуток.

Під час слідства логістична компанія повністю відшкодувала до бюджету несплачені кошти.

Досудове розслідування здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.