За клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права підприємств на суму понад 40 млн грн.

Правоохоронцями у рамках кримінального провадження досліджується діяльність низки підприємств Харківщини, засновниками яких є російські компанії. За даними слідства, протягом 2021-2022 років службові особи цих підприємств відмивали доходи одержані злочинним шляхом. Вони легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення фінансових операцій з підприємствами-засновниками країни-агресора.

Арештоване майно та корпоративні права будуть передані в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Харківській області за матеріалами Управління СБУ в Харківській області за фактом відмивання майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).