За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику та восьми учасникам злочинної організації, у тому числі чотирьом, які виконували ролі підставних директорів.

Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом та підроблення документів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Також трьом працівникам Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомлено про підозру у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку (ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, для отримання інформації про підприємців учасники злочинної організації залучали через свої зв’язки співробітників податкової служби, які надавали їм службову інформацію обмеженого доступу із баз даних платників податків.

Представляючись керівниками підприємств, учасники злочинної організації пропонували до продажу зернові та олійні культури. Компанії надсилали їм кошти на заздалегідь створений банківський рахунок, але товар вони так і не отримували.

Натомість підозрювані знімали готівку, або перераховували кошти на інший рахунок, який спеціально відкривали за підробленими документами.

В подальшому гроші розподілялись між усіма учасниками злочинної організації в залежності від ролей та участі. Дехто відразу легалізовував кошти, купуючи елітні автівки.

В ході слідства правоохоронці встановили причетність підозрюваних до заволодіння коштами агрокомпаній з Хмельницької та Черкаської областей на суму майже 30 млн грн.
 
Раніше до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно керівників та учасників цієї злочинної організації за 4 епізодами заволодіння грошовими коштами суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.