За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано та передано в управління АРМА грошові кошти у сумі більше 2,2 млрд грн. Вони знаходяться на рахунках товариств, що займаються наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом.

За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки. В подальшому ці прибутки через відповідні фінансові інструменти – Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території держави-агресора.

Досудове розслідування за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податківв особливо великих розмірах, участі у злочинній організації, а також бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР (ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України).