За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва передано в управління АРМА об’єкти нерухомого майна. Йдеться про єдиний цілісний майновий комплекс морського перевантажувального терміналу з причалом в Одеській області.

Передані в управління АРМА активи належать компанії, яку пов`язують з відомим бізнесменом, який наразі перебуває під вартою. Також щодо нього застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції за рішенням РНБО.

За даними слідства, службові особи декількох компаній, серед яких фігурують колишні акціонери одного з банків, у 2016 році здійснили незаконні дії щодо заставного майна - згаданого комплексу, яке перебувало у заставі Національного банку України за іпотечним договором (ст. 388 КК України).

Окрім того, у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків у 2022–2024 роках службовими особами згаданих підприємств, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах (ст. 212 КК України).

Під час досудового розслідування за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора на згадане майно ухвалою слідчого судді накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється детективами Головного підрозділу детективів БЕБ України за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.