Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно учасників злочинної організації, які привласнювали передане в іпотеку нерухоме майно киян. Серед потерпілих – двоє військових, люди похилого віку та неповнолітні-спадкоємці померлих боржників.

В залежності від участі обвинуваченим інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх використання, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, порушення недоторканості житла, шахрайство, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 255, ст. 358, ст. 361, ст. 365-2, ст. 162, ст. 190, ст. 191, ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у 2017 році адвокат створив та очолив злочинну організацію. До складу цієї організації увійшли його близькі родичі, а також адвокати, приватні нотаріуси, державні реєстратори та цивільні особи.

Протягом 2017-2023 років злочинна організація заволоділа щонайменше 16 квартирами киян, завдавши потерпілим понад 20 млн грн шкоди.

Потерпілі брали у банку іпотечні кредити, предметом яких були квартири у Києві. Під час ліквідації фінансових установ спеціально створене учасниками незаконної оборудки комерційне підприємство викупило залишки за кредитними договорами, не сповістивши позичальників про зміну іпотекодержателя, графіки та строки погашення кредитів.

Надалі учасники злочинної організації для створення підстав стягнення предмету іпотеки підробили документи від імені банківських установ та поштових відділень щодо інформування про набуття права вимоги та свої наміри здійснити реалізацію житла. Також підробляли звіти про оцінку квартир, а їх вартість умисно занижували.

Ці документи використали під час укладання удаваних угод купівлі-продажу іпотечного майна між собою. У такий спосіб вони переоформили квартири на своїх близьких родичів.

Після цього представники силового блоку злочинної організації виселяли потерпілих з їхніх квартир, у тому числі шляхом застосування фізичної сили. Виселення проводилося на підставі нібито продажу житла попри відсутність відповідного судового рішення.

Досудове розслідування здійснювалось Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.