Офісом Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, який шляхом обману заволодів коштами іноземного інвестора одного з найкрупніших банків Латвійської Республіки на 3 млн євро (ч. 4 ст. 190 КК України).

Встановлено, що громадянин України – бенефіціарний власник швейцарської компанії, що здійснює експорт соняшникової олії в Україну, вступив у змову з невстановленими посадовими особами українських товариств. Вони розробили злочинну схему, яка полягала в отриманні кредитних коштів банку-нерезидента у Латвійській Республіці для придбання соняшникової олії під заставу цього товару.

При цьому вони ввели банк в оману, надавши документи про начебто надходження товару до місця зберігання та його передачу у розпорядження банку з метою перерахунку кредитних коштів.

Після заволодіння кредитними коштами вони мали намір розпорядитися ними на власний розсуд. Також планували заявити третій особі свої права на товар – соняшникову олію та вивезти її на підставі судових рішень у інших правовідносинах.

В рамках розслідування у кримінальному провадженні на речовий доказ –соняшникову олію було накладено арешт.

У визначеному законодавством порядку олія була реалізована на електронних торгах АРМА. Отримані від її продажу понад 93,7 млн грн зберігаються на спеціальному рахунку до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Розслідування здійснювали слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління НП України за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.