За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина за фактами шахрайства, підроблення і використання підроблених документів, та самовільного присвоєння владних повноважень (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 353 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мешканець Дніпропетровщини, представляючись співробітником СБУ та, використовуючи підроблене службове посвідчення, запропонував підприємцям допомогу у вирішенні питання про незастосування економічних санкцій щодо їхньої компанії.

Одним із засновників цієї компанії раніше був мешканець тимчасово окупованої території України.

Ввівши підприємців в оману щодо своїх начебто зв’язків в РНБО та СБУ, обвинувачений пообіцяв за 500 тис доларів США зупинити перевірку органів державної влади щодо наявності підстав для застосування санкцій.

Наприкінці жовтня 2022 року після одержання частини коштів - 250 тис доларів США його затримали правоохоронці.

Також з’ясувалося, що він перебуває у державному розшуку за вчинення умисного вбивства.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу ГУ ВБ СБУ.