За процесуального керівництва прокурорів Дніпропетровської та Харківської обласних прокуратур повідомлено про підозру колишній очільниці Державної податкової служби у Дніпропетровській області та чотирьом її підлеглим. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками (ч. 3 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).  

За даними слідства, екскерівниця обласної податкової служби організувала злочинну організацію, до якої залучила керівників структурних підрозділів. Учасники забезпечували можливість ризиковим та фіктивним підприємствам уникати сплати податку на додану вартість.  

Вони навмисно не блокували діяльність таких підприємств, дозволяючи їм проводити операції з товаром без сплати ПДВ та уникати блокування ризикових податкових накладних.  

Збитки державі через неправомірні дії посадовців склали 56 млн грн.  

Організаторку та чотирьох учасників злочинної організації затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Наразі чотирьом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 

Тривають заходи для встановлення інших осіб, причетних до злочину.  

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР у Полтаві.  

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.