Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно організатора та двадцяти його спільників, які у складі злочинної організації розтратили кошти вкладників комерційного банку.

У січні 2025 року їх було викрито та повідомлено  про підозру.

Розслідуванням встановлено, що колишній міністр вугільної промисловості України, заступник міністра палива та енергетики України, а також колишній народний депутат України придбавши комерційний банк розробив злочинну схему виведення коштів вкладників банку. В оборудку він залучив Голову та членів правління, наглядової ради, керівників структурних підрозділів банку, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів.

Розтрата грошових коштів полягала у видачі завідомо безповоротних кредитів під заставу неіснуючого майна. При цьому кредитні кошти виводились на підконтрольні бенефіціарному власнику банку підприємства та використовувались ним для фінансування інших своїх бізнес-проектів з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто та нерухомості.

Разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна, а саме приміщень великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва та Харкова.

Відсутність забезпечення та реального виконання кредитних договорів призвело до того, що в 2021 році банк визнано неплатоспроможним забезпечити фінансові зобов’язання перед власними клієнтами та розрахуватись за платіжними дорученнями.

Протиправну діяльність задокументовано щодо 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Стосовно 5 підозрюваних розслідування зупинено у зв’язку з їх розшуком, стосовно 1 особи провадження закрито у зв’язку з її смертю.

Дії вказаних осіб кваліфіковано як створення, керівництво та участь в злочинній організації, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 3  ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України).

Для відшкодування завданих збитків на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств накладено арешт.

Максимальне покарання за скоєне – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.