За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру п’ятьом членам організованої групи за фактом заволодіння 2,7 млн грн Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані, володіючи інформацією з Реєстру відшкодування вкладникам для здійснення виплат, підшукували сторонніх осіб, підробляли документи дійсних вкладників, перед якими у банків є фінансові зобов’язання, та за грошову винагороду направляли цих осіб до банків – агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, де вони отримували кошти, які призначалися для вкладників.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції у Вінницькій області. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.