Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління ПАТ «Діамантбанк» за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на посаді голови правління  банку, сприяв у прийнятті рішення та видачі кредитних коштів суб’єкту господарювання під заставу майнових прав, які були фіктивними і не здатними покрити розмір кредиту.

Після припинення сплати за кредитним договором банк звернувся до суду про стягнення з позичальника коштів, а також інших платежів та штрафних санкцій. Однак, отримавши позитивне рішення суду, банк відмовився від виконання судового рішення та за сприяння голови правління прийняв рішення про безнадійність цього кредиту і його подальше списання.

Внаслідок прийняття такого рішення, боржник уникнув обов’язку повертати банку отриманий кредит та сплачувати штрафні санкції за невиплату кредитних платежів у встановлений договором строк на загальну суму понад 20 млн грн. Такі збитки підтверджено експертизами.

Досудове розслідування щодо інших службових осіб банку за фактами безпідставної видачі кредитів здійснюється слідчими Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві.