За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом незаконного заволодіння частками приватного товариства.

Йому інкриміновано протиправне заволодіння майном та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 205-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мешканець Дніпра використав завідомо підроблені документи та забезпечив проведення реєстраційних дій у державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника приватного товариства. З метою встановлення контролю над фінансово-господарською діяльністю товариства чоловік вніс у документи завідомо неправдиві відомості щодо призначення себе на посаду директора.

Внаслідок таких дій обвинувачений незаконно заволодів частками засновників підприємства у розмірі 80 %. Відповідно до висновку судової економічної експертизи шкода завдана його законним власникам становить понад 224 млн грн.

В ході досудового розслідування забезпечено повернення незаконно відчуженого майна його власникам.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось детективам Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.