Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника та 3 учасників організованої групи за фактами підроблення документів, протиправного заволодіння майном підприємства та його легалізації (ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України).

Слідством встановлено, що учасники злочинного угруповання з серпня 2021 по грудень 2022 року заволоділи 5 об’єктами нерухомості, які належать іноземним компаніям.  

Обвинувачені здобули підроблені печатки іноземних компаній, органів влади та нотаріату іноземних юрисдикцій, підробили довіреності іноземних підприємств на розпорядження нерухомим майном. Потім вони створили фіктивні ТОВ, до статутного капіталу яких внесли нерухомість, розташовану в Одесі та Києві. Після цього уклали правочини купівлі-продажу з третіми особами.

У такий спосіб обвинувачені заволоділи 4 квартирами в центрі Одеси, а також приватним будинком та земельною ділянкою у Києві, чим заподіяли іноземним інвесторам на понад 41 млн грн збитків. 

Наразі відновлено право власності на 1 об’єкт вартістю майже 30 млн грн, на інші 4 об’єкти накладено арешти з метою убезпечення переходу права власності добросовісним покупцям.

Досудове розслідування здійснювало ТУ БЕБ в Одеській області, оперативний супровід – УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.