За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику наглядової ради - співвласниці приватного банку та двом службовим особам цієї фінустанови.

Їм інкриміновано незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, упродовж 2021-2023 років співвласниця банку разом з іншими службовими особами цього банку організували незаконну діяльність щодо проведення азартних ігор без відповідної ліцензії.

Для реалізації цього плану підозрювані створили та оформили ряд приватних підприємств на підконтрольних осіб. Вони організували відкриття у підконтрольному банку рахунків цих підприємств – «законспірованих» організаторів послуг на ринку азартних ігор, які не мали відповідних ліцензій на провадження цієї господарської діяльності. Приватні підприємства прикривались нібито проведенням змагань з кіберспорту. Така діяльність не є ліцензованою згідно із чинним законодавством України. Це надало можливість організованій групі уникати контрольно-перевірочних заходів всередині підконтрольної їм банківської установи та з боку державних регуляторів.

Завдяки незаконному гральному бізнесу упродовж 2022 року і до березня 2023 року учасники організованої групи отримали на рахунки підставних підприємств майже 5 млрд грн доходів. Після отримання цих коштів із використанням технічних та операційних можливостей банківської установи підозрювані легалізували незаконно отримані доходи.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.