За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 12 особам повідомлено про підозру у незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ч. 1 ст. 200 КК України).

За даними слідства, підозрювані незаконно обмінювали електронні гроші через підсанкційну платіжну систему Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.

Всі транзакції, у тому числі й з російськими рублями, вони здійснювали без ліцензії Національного банку України, а заявки на придбання, продаж чи виведення електронних коштів розміщували на одному з російських сайтів. В подальшому підозрювані отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.

Таким чином вони провели фінансові операції на мільйони гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами здійснення незаконного обміну електронних грошей, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу СБУ (ч. 1, 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України). Крім того, перевіряється ймовірне використання такої схеми у фінансуванні спецслужбами рф підривної діяльності проти України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. ‎