Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому голові правління АТ АКБ «Аркада» та його заступниці у розтраті та заволодінні коштами (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у період 2014-2020 років акціонерний комерційний банк «Аркада» був управителем трьох фондів - двох пенсійних та дитячого, вкладниками яких були близько 25 тис фізичних осіб. У ці фонди клієнти вклали близько 480 млн грн.

Голова правління банку, який був також його бенефіціарним власником, з метою заволодіння цими коштами вирішив вкласти їх в облігації. Для цього він організував та придбав у приватного підприємства, в якому він також був бенефіціарним власником, відсоткові облігації на суму 480 млн грн за завищеною в 99,9% номінальною вартістю.

В свою чергу його заступниця – член правління банку, розтратила на користь зазначеного приватного підприємства кошти вкладників фондів під виглядом придбання тих же відсоткових облігацій на суму 72 млн грн.

В подальшому ці гроші перерахували на рахунки інших підконтрольних Голові правління банку підприємств. Тобто в кінцевому результаті 480 млн грн опинились на рахунках його підприємств. Викуплені облігації не були погашені, чим вкладникам в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків на майже пів мільярда гривень.

Слідство у кримінальному провадженні триває, встановлюється причетність інших осіб до вчиненого злочину.

Досудове розслідування здійснюється СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.