За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи у шахрайстві з фінансовими ресурсами (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 222  України).

За даними слідства, житель Львівщини упродовж 2023 року налагодив схему з продажу автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога. 

Під час розмитнення автівок на Львівській митниці він разом зі спільниками з Тернопільщини та Хмельниччини надавав підроблені листи від благодійних організацій із зазначенням, що надалі їх передадуть до військових частин ЗСУ. Фактично авто реалізовувались через інтернет-ресурси за ціною від 2 500 до 7 500 доларів США. 

Протиправну діяльність організували на території Тернопільської, Львівської та Хмельницької областей.

За цією схемою було ввезено 14 автомобілів та не сплачено до державного бюджету понад 3 млн грн мита, акцизного податку й ПДВ.

Правоохоронці викрили підозрюваних на території Тернопільщини під час чергового продажу транспортного засобу.

Проведено 8 обшуків за адресами проживання підозрюваних. Вилучено оригінали та копії документів, сім-картки, флешносії, банківські картки, блокноти та чорнові записи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Тернопільській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в області НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.