За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури колишньому голові правління, п’яти посадовцям банку, а також оцінювачу майна повідомлено про підозру у зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки, та підробленні документів (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 358 КК України).

За даними слідства, упродовж майже 10 років, діюче на той час керівництво банку, систематично здійснювало фінансові махінації.

Вони видавали мільйонні кредити. Для погашення цих кредитів банк приймав заставне майно за завищеною вартістю. Її визначали залучені оцінювачі. У їхніх висновках ціна на нерухомість перевищувала реальну, іноді - у десятки разів. На підставі такої ж фіктивної оцінки банк набув у власність нерухоме майно за значно завищеною ціною.

Матеріальна шкода від таких дій підозрюванових становить майже 50 млн грн. Таким чином було зменшено регулятивний капітал банку та погіршено фінансовий стан установи на цю суму.

Наразі вирішується питання про обрання семи підозрюваним запобіжних заходів. Серед них діючим працівником банку є лише одна особа. До суду буде подано клопотання щодо її тимчасового відсторонення.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.