Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з детективами БЕБ викрили схему, за якою компанія більше року імпортувала в Україну металеві вироби за підробленими документами та ухилялася від сплати обов’язкових платежів. Директорці підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. 

Встановлено, що підприємство уклало контракт на імпорт виробів з металу (болтів та гайок), які підпадають під дію антидемпінгових заходів. За законом, при ввезенні таких товарів компанія зобов’язана сплачувати підвищене антидемпінгове мито, якщо не підтверджує справжніми документами, що продукція виготовлена в країні, на яку ці заходи не поширюються.

Щоб уникнути цих платежів, підприємство подало на митницю сертифікати походження, нібито видані Малайзійською торгово-промисловою палатою. Однак іноземна установа офіційно підтвердила, що таких документів вона не видавала. Тобто реальне походження товару не було підтверджено, а отже, на нього мали застосовуватися антидемпінгові ставки.

Слідством встановлено, що сертифікати та інвойси були виготовлені шляхом комп’ютерного монтажу та містили підроблені печатки й підписи. На підставі цих фальсифікованих документів підприємство подало сім митних декларацій і задекларувало товар як нібито вироблений у Малайзії.

Унаслідок чого підприємство уникло сплати законодавчо встановлених розмірів ввізного мита та ПДВ. Бюджет недоотримав 9, 8 млн грн.

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у сумі завданих збитків - 9,8 млн грн. Розгляд триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.