За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику компанії за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службового підроблення, та підробки документів на переказ грошей (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України).

За даними слідства, керівник компанії, що спеціалізується на оптовій торгівлі паливними продуктами, провів фіктивні фінансові операції із підконтрольними підприємствами. Він документально оформив купівлю-продаж талонів на 2200 тонн дизельного пального та вніс неправдиві відомості до офіційних документів. Проте, насправді такі господарські операції не проводились. 

Дії керівника компанії призвели до ухилення від сплати податку на додану вартість більше ніж на 15 млн грн. 

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.