У травні 2022 року на митному посту Рава-Руська зупинився автомобіль, який уособлює розкіш та швидкість - новий Ferrari Roma. Офіційно - власник український адвокат і колишній т.в.о. директора держпідприємства Міністерства Оборони. Неофіційно - машина призначалася зовсім іншій людині. І навіть не з України.

Тоді ще ніхто не знав, що за кермом цієї історії — добре вибудувана схема. Двоє громадян рф, які мешкали у країнах ЄС (один мав паспорт Панами), хотіли завезти суперкар з Німеччини за €210 000 і уникнути сплати податків. Для цього знадобилася “своя” людина, яка скористається нульовим розмитненням, передбаченим на той час для громадян України під час війни. Це точно увійде в історію, як найдорожчий автомобіль, завезений у війну під нульове розмитнення.

3 травня Ferrari опинилося на території України, а вже 7-го - виїхало у Париж. За розрахунками слідства, таким чином вдалося уникнути понад €63 000 обов’язкових платежів. У декларації ж адвокат вказав, що купив авто на позику від знайомого юриста. Проте розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора встановило, що ексчиновник фактично сплатив за автівку лише €1500. Всю іншу суму було сплачено росіянином.

Прокурори та слідчі почали звіряти декларації адвоката за 2022–2023 роки. Поступово відкривалися інші факти недостовірного декларування. Так, у розділі «Корпоративні права» він вказав вартість належної йому 100% частки у статутному капіталі одного із товариства у розмірі 10 950 000 грн, тоді як за офіційними даними її фактична вартість становила 1 000 грн.

Загальна сума недостовірних відомостей перевищила 17,4 мільйона гривень - це вже “особливо великий розмір” у розумінні закону.

Щоб запобігти зникненню ключових доказів, прокурори домоглися арешту Ferrari Roma. Хоч авто давно за межами України, юридично воно — під забороною відчуження.

Історія з суперкаром і таємними активами отримала продовження – прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому керівнику держпідприємства та діючому адвокату за ч. 2 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірної інформації на суму понад 2500 прожиткових мінімумів.

Це розслідування стало прикладом того, як Офіс Генерального прокурора перетворює журналістські сенсації на справи з реальними процесуальними наслідками. І хоча вирок ще попереду, фінал цієї історії буде точно відповідно до чинного законодавства України.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

_______________________________________________________________________

Ferrari for the russians, assets in the shadows and 17 million in the declaration. The investigation of the Prosecutor General's Office exposed a lawyer-former official of a defense enterprise

In May 2022, a car representing luxury and speed - the new Ferrari Roma - stopped at the Rava-Ruska customs post. Officially - the owner is a Ukrainian lawyer and former acting director of a state-owned enterprise of the Ministry of Defense. Unofficially, the car was intended for a completely different person. And not even from Ukraine.

At the time, no one knew that behind the wheel of this case was a well-built scheme. Two citizens of the russian federation who lived in EU countries (one had a Panamanian passport) wanted to import a supercar from Germany for €210,000 and avoid paying taxes. For this, they needed “their own” person, who would take advantage of the zero customs clearance provided for at that time for citizens of Ukraine during the war. It will definitely go down in history as the most expensive car brought during the war under zero customs clearance.

On May 3, Ferrari ended up on the territory of Ukraine, and already on the 7th - left for Paris. According to the investigation's calculations, more than €63 000 compulsory payments were thus avoided. In the declaration, the lawyer indicated that he bought a car on a loan from a lawyer he knew. However, the investigation under the procedural guidance of the prosecutors of the Office of the Prosecutor General established that the former official actually paid only €1500 for the car. The entire other amount was paid by the russian.

Prosecutors and investigators have begun reconciling the lawyer's declarations for 2022–2023. Other facts of unreliable declaration were gradually revealed. Thus, in the section «Corporate rights», he indicated the value of his 100% share in the authorized capital of one of the companies in the amount of UAH 10 950 000, while according to official data, its actual value was UAH 1 000.

The total amount of unreliable information exceeded UAH 17.4 million - this is already a particularly large size“in the sense of the law.

To prevent the disappearance of key evidence, prosecutors secured the arrest of Ferrari Roma. Although the car has long been outside of Ukraine, legally it is — under the ban on alienation.

The case with the supercar and secret assets was continued –, the prosecutors of the Prosecutor General`s Office notified the former head of the state-owned enterprise and the current lawyer on suspicion under part 2 of Art. 366-2 of the Criminal Code of Ukraine – declaration of inaccurate information in the amount of more than 2,500 subsistence minimums.

This investigation was an example of how the Attorney General's Office turns journalistic sensations into cases with real procedural consequences. And although the verdict is still ahead, the finale of this case will be strictly in accordance with the current legislation of Ukraine.