За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури підприємство, яке спеціалізується на оптовій торгівлі зерном, відшкодувало майже 4,5 млн грн податку на додану вартість та податку на доходи.

За даними слідства, у 2023 році товариство за готівку купувало сільськогосподарську продукцію та не відображало такі операції в податковій звітності. Також були відсутні документи, які б підтверджували походження продукції.

У подальшому, використовуючи фіктивні договори, видаткові накладні та акти приймання-передачі товару, фінансовий директор здійснив експорте оформлення сільгосппродукції для подальшого продажу.

Такі дії суб’єкта господарської діяльності призвели до ухилення від сплати майже 4,5 млн грн податків.

Фінансовому керівнику підприємства повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати податків та зборів (ч. 1 ст. 212 КК України).

Нині завдані державі збитки товариство відшкодувало в повному обсязі. Матеріали розслідування скеровані до суду.

Досудове розслідування здійснювалось детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.